Судебный процесс по делу мошенничества с никелем на $600 млн начинается в Лондоне

Analytics News

Пользователь

17.11.2025, 14:15

1

0

ЛОНДОН, 17 ноября - Иск Trafigura на $600 миллионов против индийского бизнесмена Пратеек Гупты, связанный с поддельными поставками никеля, начался в Высоком суде Лондона в понедельник. Торговая компания утверждает, что стала жертвой крупного мошенничества. Компания, имеющая штаб-квартиру в Женеве, указывает, что Гупта стоял за аферой, обнаруженной в ноябре 2022 года, когда было проведено инспектирование контейнеров, которые должны были содержать высококачественный никель. На деле же в контейнерах находилась углеродистая сталь, стоимость которой значительно ниже никеля. Это навело Trafigura на продолжение проверок и привело к убыткам в $590 миллионов. В феврале 2023 компания подала иск против Гупты и его компаний. Гупта признал, что предполагаемые грузы не содержали заявленного материала, но утверждает, что сотрудники Trafigura были инициаторами схемы, в рамках которой они играли на разнице в стоимости грузов в разное время. Согласно его словам, Trafigura якобы придумала сложную схему из более чем 500 сделок на сумму $3,3 миллиарда. Компания отрицает существование какого-либо соглашения, называя защиту Гупты вымышленной. Адвокат компании отметил, что Trafigura была вынуждена заплатить за `мусор`, ощутив убытки в сотни миллионов долларов. Ожидается, что Гупта и бывшие старшие управленцы Trafigura дадут показания в ходе пятинедельного судебного разбирательства.