Столкновение Гупты с обвинениями в мошенничестве перед Высоким судом Лондона

Analytics News

Пользователь

26.11.2025, 15:24

1

0

ЛОНДОН, 26 ноября – Адвокаты компании Trafigura обвинили Пратека Гупту в том, что он уже имел историю мошеннических действий, прежде чем якобы организовал мошенническую схему на 600 миллионов долларов с этой торговой группой. Гупта, предприниматель из Индии, впервые дал показания в Высоком суде Лондона в среду. Гупта признал, что его расследуют по обвинениям в мошенничестве в Индии, но он отрицал все обвинения, когда давал показания. Швейцарская компания Trafigura подала иск против Гупты более двух лет назад, утверждая, что он был организатором схемы, в рамках которой он и его компании согласились поставить чистый никель, но вместо этого доставляли сталь или лом.

Адвокат Trafigura, Нэтэн Пиллоу, сослался на два других случая мошенничества, в которых компании Гупты заменяли никель на низкокачественные металлы, но Гупта утверждал, что не знал об этом. Гупта также признал, что его расследуют по делу о банковском мошенничестве в Индии в связи с индийской компанией Ushdev International Ltd, которая входит в его конгломерат UD Group. Первые сделки с металлами с Гуптой Trafigura провела в 2014 году через Ushdev, который позже столкнулся с финансовыми трудностями, был объявлен банкротом в 2018 году и в настоящее время контролируется специалистами по неплатежеспособности. Гупта утверждает, что сотрудники Trafigura разработали секретную схему, заявляя, что в 2019 году его попросили резко увеличить торговлю никелем.