Швейцарская прокуратура предъявила обвинения Credit Suisse и UBS

Analytics News

Пользователь

01.12.2025, 12:37

1

0

В понедельник швейцарская федеральная прокуратура заявила о выдвижении обвинений против бывшего сотрудника Credit Suisse, обвиняемого в отмывании денег, связанных с кредитами, выданными в Мозамбике. Прокуратура также утверждает, что Credit Suisse и его материнская компания Credit Suisse Group SA, а также их правопреемники UBS SA и UBS Group SA, не смогли предотвратить это преступление из-за организационных недостатков.

Скандал связан с так называемыми «кредитами для сомалийских проектов» в Мозамбике, которые были выданы на сотни миллионов долларов без должной проверки и прозрачности. В результате возникли значительные финансовые потери, а международное внимание сосредоточилось на роли крупных банков в предотвращении финансовых преступлений.

Швейцарская прокуратура отмечает, что расследование выявило системные пробелы во внутреннем контроле банка, включая недостаточный мониторинг сделок и неэффективные процедуры по борьбе с отмыванием денег. По мнению экспертов, это обвинение может стать прецедентом для усиления регулирования финансового сектора в Швейцарии и за ее пределами.

Credit Suisse и UBS пока не дали публичных комментариев по поводу обвинений, однако представители банков ранее заявляли о готовности сотрудничать с властями и укреплять свои внутренние контрольные механизмы.

Международные наблюдатели подчеркивают, что данный случай вновь поднимает вопросы о том, насколько крупные финансовые учреждения способны предотвращать незаконные операции и обеспечивать прозрачность в международной финансовой системе.