Масштабная сеть отмывания денег подменивает финансы России

Analytics News

Пользователь

21.11.2025, 10:46

1

0

Великобритания сообщила о миллиардной сети отмывания денег, которая совершила покупку контрольного пакета акций киргизского банка для обхода санкций и поддержки войны России в Украине. Эта информация была представлена Национальным агентством по борьбе с преступностью. В ходе международного расследования, названного Операция Дестабилизация, агентство выявило, как преступные организации переводят наличные средства, полученные от уличной преступности, в криптовалюту, связывая местную наркоторговлю с организованной преступностью и государственными затратами. Команды по борьбе с преступностью из разных стран, включая США, арестовали 128 человек и изъяли более 25 миллионов фунтов стерлингов. Сеть TGR была связана с покупкой доли в банке, который подпадает под санкции США, что позволяет России обходить ограничения, наложенные после вторжения в Украину.