Кипр ввел жесткие нормы регулирования криптовалютной отрасли
Островное государство Кипр, которое входит в число европейских юрисдикций, наиболее благосклонно относящихся к цифровым валютам, думает о вводе более жестких ограничений в отношении таких активов. Так, появилась информация, что в кипрском Минфине собираются изменить действующий закон, касающийся борьбы с отмыванием денежных средств.
Чтобы укрепить свою нормативно-правовую базу, касающуюся цифровых валют, Кипр собирается внедрить более жесткие штрафные санкции для поставщиков криптовалютных сервисов, работающих без регистрации в профильных структурах.
Новые наказания, в число которых входят большие штрафы в размере €350 тысяч и тюремное заключение на максимум 5 лет (возможен комбинированный вариант) власти намерены внедрить для того, чтобы укрепить надзор за развивающейся индустрией цифровых валют.
Ввод более жестких норм регулирования позволит Кипру соответствовать мировым стандартам
Изменения законов позволят стране привести свои нормы в соответствие с критериями, заданными FATF для борьбы с отмыванием денежных средств, полученных с помощью противозаконных операций, а также с финансированием террористических организаций. Кроме того, новые законы Кипра будут соответствовать рекомендациям, представленным в опубликованной в ноябре 2022-го отчетности MONEYVAL.
Заявленные поправки предполагают, что фирмы, связанные с цифровыми валютами, должны будут пройти процедуру регистрации в CySEC. Если это требование не будет соблюдаться, виновных обещают строго наказывать. Такие меры указывают на стремление властей свести к минимуму факторы риска, касающиеся отмывания денежных средств и финансирования террористов (это особенно актуально в свете внедрения новых технологических решений).
Самые строгие наказания за нарушение стандартов сейчас действуют на территории Мальты. Там за оказание услуг без лицензии можно оказаться в тюрьме на максимум 6 лет или выплатить штраф в €15 миллионов. В ряде других государств за такие же нарушения закона тоже предусмотрены наказания подобного рода.
Facebook
Vk
Twitter
Комментарии
Пока нет комментариев к этому посту.