Иск от CFTC может оказаться для Binance фатальным
В начале текущей недели, 27 марта, CFTC подала в суд на криптовалютную торговую площадку Binance. Ей предъявлены обвинения в нарушении нескольких законов. Комиссия заявляет, что криптобиржа осуществляла фьючерсные сделки и товарные опционы без регистрации, уклонялась от использования политик KYC/AML, проводила противозаконные операции, а также совершала рыночные манипуляции.
Масштаб предъявляемых Binance обвинений довольно значителен. Из-за этого высока вероятность, что компания не сможет урегулировать претензии к ней в досудебном порядке, отделавшись в конечном итоге только предупреждением и штрафными санкциями. По мнению части экспертов, начатый CFTC процесс способен стать для этой торговой площадки концом. Даже если дело не дойдет до разбирательства в суде, фирма столкнется с огромными штрафами. Кроме того, ей запретят работать в Соединенных Штатах.
В случае признания вины Binance в ходе судебного процесса большая часть финансовых структур по всему земному шару свернет сотрудничество с этой фирмой. Кроме того, в этом случае у правоохранительных органов Соединенных Штатов появится право на подачу запроса обо всех переводах и счетах компании. В перспективе это может еще больше осложнить ее ситуацию.
Еще аналитики полагают, что CFTC, как правило, не занимается мелочами, что периодически можно видеть в практике американской Комиссии по ценным бумагам и биржам. В связи с этим ситуация с Binance серьезнее, чем разбирательства между SEC с одной стороны и Coinbase, Ripple или Kraken с другой.
Известия о проблемах Binance 27 марта обрушили стоимость BNB на 7%. Часть специалистов полагает, что при обострении конфликта между компанией и CFTC цена этого актива может рухнуть до $200.
Иск CFTC к Binance вскрыл ее разногласия с SEC
В случае реализации рисков начнется обвал более обширного набора инструментов. Кроме того, в этой ситуации ликвидность Bitcoin начнет снижаться. Ранее комиссия обратила внимание на внутреннюю переписку. В ней Чанпэн Чжао просит коллектив удостовериться, что при подключении одного из топ-клиентов не используется IP-адрес из США. В то время на долю означенного трейдера приходилось 12% от совокупного объема торгов.
Прекращение сотрудничества с клиентами из США негативно отразится на ликвидности Binance, а также способно поднять чувствительность рынка к манипуляциям. Bitcoin уже показывает более сильную рыночную просадку, чем во время обрушения FTX.
Еще одной особенностью претензий комиссии к криптобирже является выдвижение обвинения от имени CFTC. Для этого ряд криптовалют признается товарами, что противоречит позиции SEC, которая классифицирует большую часть таких активов (помимо Bitcoin) как ценные бумаги.
Различия в оценке цифровых валют, а также подобные разногласия между регулирующими органами являются еще одним свидетельством того, что в нормативно-правовой базе все еще серьезные пробелы. Кроме того, сложившаяся ситуация показывает, как трудно внедрять инновационные решения.
Facebook
Vk
Twitter
Комментарии
Пока нет комментариев к этому посту.