FATF считает надзор катарского ЦБ за криптовалютными фермами недостаточным
Представители FATF заявили, что финансовому регулятору Катара следует выработать лучшее понимание продвинутых форм преступлений в сфере финансов. Также в группе полагают, что ЦБ этого государства обязан внимательнее следить за тем, чтобы все зарегистрированные организации, поставляющие виртуальные услуги, следовали правилам.
Еще эксперты из FATF рекомендовали катарскому центробанку расширить свои возможности для того, чтобы эффективно пресекать попытки отмывания денежных средств и финансовой поддержки террористических организаций. В частности, группа предлагает ЦБ вводить санкционные ограничения против VASP, если они нарушают правила.
Еще в конце 2019-го со стороны QFCRA прозвучало предостережение о том, что финансовый регулятор готов оштрафовать каждую компанию, предоставляющую услуги в сфере обмена криптовалютных активов или уличенную в содействии подобным операциям. Там заявили, что такая деятельность в финансовом центре Катара считается недопустимой.
Страны продолжают усиливать меры борьбы с противозаконным использованием криптовалют
В FATF отмечают, что Катар существенно продвинулся в вопросе сбора данных о выгодополучателях, включенных в практически полный сводный реестр резидентов. В организации посоветовали расширить действие механизмов, которые контролируют сохранение достоверности и актуальности собираемой информации.
С первого летнего дня на японской территории начало действовать «правило путешествий» от FATF. В его рамках предполагается отслеживать криптовалютные переводы, чтобы бороться с отмыванием денег. Прежде те же требования к местным фирмам были распространены южнокорейской комиссией, занимающейся услугами в сфере финансов.
Facebook
Vk
Twitter
Комментарии
Пока нет комментариев к этому посту.