BaFin Германии наложил штраф в размере 45 миллионов евро на J.P. Morgan
Германский финансовый регулятор BaFin в четверг объявил о наложении штрафа в размере 45 миллионов евро (52,5 миллиона долларов США) на базирующийся во Франкфурте JP Morgan SE за недостатки в предотвращении отмывания денег. BaFin добавил, что компания нарушила свои надзорные обязанности во внутренних процессах подач подозрительных отчетов об отмывании денег. Из-за этих недостатков JP Morgan SE систематически не успевал вовремя представлять такие отчеты в период с 4 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года.
Facebook
Vk
Twitter
Комментарии
Пока нет комментариев к этому посту.