Американский суд наложил на криптовалютного мошенника крупный штраф
Нью-йоркский окружной суд возложил на проживающего на территории штата Огайо мужчину по имени Майкл Акерман обязанность заплатить больше $50 миллионов. Его обвиняют в участии в мошеннической схеме со значительными вложениями в цифровую валюту.
Порядка 50% от присужденной суммы планируют передать в качестве компенсации тем, кто пострадал от действий мошенников. Кроме того, для преступника ввели запрет на заключение сделок на любых рыночных площадках, на которые распространяется юрисдикция CFTC. Также ему теперь нельзя регистрироваться в агентстве.
Из материалов судебного разбирательства следует, что в 2020-м Акерман руководил преступной схемой, позволявшей заниматься вымогательством и противозаконно присваивать активы для того, чтобы торговать криптовалютами.
Свыше 150 физических и юридических лиц направили подсудимому в общей сложности порядка $33 миллионов. При этом в CFTC отметили, что в торговых операциях было задействовано менее $10 миллионов. Прочие активы незаконно присвоили для персональных нужд или для увеличения времени действия схемы мошенников.
Количество осужденных за мошенничество с цифровыми валютами продолжает расти
Суд постановил, что обвиняемый целенаправленно распространял ложную информацию о том, что он занимался торговлей цифровыми валютами, каждый месяц получая порядка 15% прибыли. Чтобы обеспечить себе прикрытие, Акерман показывал фальшивые отчеты бухгалтерии, в которых содержались ложные итоги торгов, а также изображения с информацией об управляемых активах.
Вина подсудимого признана и помимо штрафа он был приговорен к условному заключению сроком на 5 лет. Кроме того, в течение 1 года он будет находиться под домашним арестом.
В конце весны Брайан Ли, работавший в инвестиционном проекте CoinDeal, был обвинен в мошенничестве на $45 миллионов. Примерно в то же время американский суд вынес приговор Николасу Шарпу, прежде работавшему в технологической фирме Ubiquiti. Его осудили на 6 лет заключения в тюрьме за вымогательство криптовалют на $2 миллиона.
Facebook
Vk
Twitter
Комментарии
Пока нет комментариев к этому посту.